조의준 책임 연구원

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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

AI·코인·핀테크

이르면 오는 10월 솔라나 등 알트코인 ETF 美서 상장될 듯

| SEC, 가상 자산 상장 기준 완화 미 증권거래위원회(SEC)는 지난 17일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥, 시카고옵션거래소(Cboe)가 제안한 규정 변경을 승인해, 현물 상품 기반 ETF(디지털 자산 포함)에 일반...

유럽

유엔 안보리가 제재 복원 결정하자…이란 “IAEA와 협조 중단”

이란 최고국가안보회의(SNSC)는 20일(현지시각) 유엔 안보리에서 표결로 자국 핵 프로그램에 대한 제재 복원을 결정하자 "국제원자력기구(IAEA)에 협조하는 길은 사실상 중단됐다"고 밝혔음. 사실상 IAEA의 감시를 받지 않고...

러시아·CIS

러시아, EU의 19차 제재 패키지에 “제재 카드 소진만 보여줘” 비아냥

| 러 "제재로 유럽의 에너지 추가 부담만 800조원...제 발등 찍어" 러시아가 20일(현지시각) EU가 발표한 19차 대러 제재 패키지에 대해 "선택지가 줄어들고 있다는 것을 보여줬을 뿐"이라고...

미국·캐나다

[PREMIUM] 바이낸스, 미 법무부와 준법감시관 해제 협상…6조 벌금 합의 2년 만

세계 최대 가자산 거래소 바이낸스가 미국 법무부와 법원이 지정한 독립 준법감시관 해제를 놓고 협상 중이라고 드블록이 지난 16일(현지시각) 보도했음. 합의가 성사될 경우, 최대 5년으로...

자금세탁

중국 회계 법인에 금융기관과 같은 AML 의무 부과

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

미국·캐나다

미 하원, 엔비디아가 화웨이 자회사와 같은 건물 쓴 이유 조사

| 중국 산업스파이 의혹 관련 엔비디아도 조사 가능성 <개요> 미국 하원이 화웨이 자회사 퓨처웨이(Futurewei)가 미국 반도체 기업 엔비디아와 같은 건물을 공유한 이유를 조사 중이라고 비즈니스 인사이더가...

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관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

조의준 책임 연구원

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