조의준 책임 연구원

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[PREMIUM] [경제 단신]캐나다, 자금세탁방지 위반으로 회계법인에 벌금 부과

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

[PREMIUM] “러시아 국영 방산업체 산하기업 절반 이상이 여전히 제재 대상 아냐”

| 방산 지주회사 산하기업 145곳 중 86개사가 제재 대상 아냐 <개요> 러시아 국영 방산 기업 테크노디나미카(Technodinamika) 소속 145개 기업 중 86개사가 서방의 제재 대상에서 제외된 상태라고...

[제재 단신] 英, 각 부처에 흩어져 있던 제재 검색 사이트 합친다

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