조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

EU, 내년부터 러시아 원유로 인도 등서 정제된 디젤도 수입 금지

| 인도·중국 등 제3국의 러시아 원유 수입 막기 위한 대책 EU가 내년 1월부터 러시아 원유로 제3국에서 정제된 연료 수입도 차단하기로 했음. 이는 러시아산 원유의 간접...

유럽

UBS에서 분사된 외주업체 통해 직원13만명 정보 유출

<개요>스위스의 금융회사 UBS에서 분사된 인력 관리 전문 회사 체인IQ(Chain IQ)에 대한 랜섬웨어 공격으로 약 13만 명 UBS 직원의 개인정보가 유출됐다고 테크 전문매체 실리콘앵글이 지난...

유럽

[제재 단신]스페인, 러시아에 이중용도 품목 수출한 일당 3명 체포

<개요>스페인 경찰과 세관이 러시아에 금수 품목을 공급하던 산 비센테 소재 위장회사를 수사하고 관련자 3명을 체포했다고 18일(현지시각) 현지 언론 또도알리칸테가 보도했음. 이 회사는 복잡한 우회구조를...

러시아·CIS

[제재 단신] 우크라이나, 러시아 동결 자금 이자 1조5천억원 EU서 받아

| EU, 러시아 동결 자금 운용해 우크라이나 지원...지금까지 11조원 받아 우크라이나가 유럽연합(EU)으로부터 러시아 자산을 기반으로 한 10억 유로를 추가로 수령했음. 데니스 슈미할 우크라이나 총리는 지난 13일(현지시각)...

관세·공급망

EU, 7월부터 러시아와 벨라루스산 농산물에 새 관세부여

<개요> EU는 우크라이나 전쟁 자금을 차단하기 위해 러시아 및 벨라루스산 농산물과 비료에 새로운 관세를 부과하기로 결정함. 이 조치는 오는 7월 1일부터 발효되고, 기존 관세 대상이...

러시아·CIS

[제재단신]독일, 러시아로의 고급차 수출과 관련해 41건의 형사 기소

독일의 '비즈니스 인사이드(Business Insider)는 지난 5월 기사에서 독일 자동차 수출과 관련하여 독일 전역의 검찰이 시행하는 수사와 관련해 설문을 통해 집계한 사건의 수를 공개했음. 총 14개의...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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