조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 8개 제재 관련 권고문 발표: 1편 북한 IT와 러시아, 코인

| 북한 IT 노동자, 링크드인부터 음성까지 모두 조작 | 러시아, 제3국 '바지사장' 통해 제재 회피 | 암호화폐, 루블화 스테이블 코인 사용 등에 주의를 호주 외교통상부 산하의 호주...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신]프랑스, 美 수출통제 위반한 벨라루스 여성 체포해 미국으로 보내

벨라루스 국적 여성 야나 레오노바(Yana Leonova, 33세)가 미국 수출통제법 위반 혐의로 프랑스로부터 미국으로 송환됐다고 미 법무부가 지난 4일(현지시각) 밝혔음. 미국 법무부는 그녀가 미국 내...

관세·공급망

[PREMIUM] “전세계 중형 유조선 3분의1 제재당해…해운 산업 구조적 변화”

| 러시아 항만 접근 가능한 중형 '아프라막스'급에 제재 몰려 | 초대형 유조선과 수에즈막스급 선박은 제재 상대적으로 적어 <개요> 2025년 기준, 전 세계 유조선 중 908척이 서방 제재...

AI·코인·핀테크

[경제단신]홍콩 중국은행, 편의점과 자판기에 디지털 위안 결제 도입

홍콩 중국은행이 지난달 27일 편의점 체인 '서클K(Circle K)', 자판기 사업자 '프레시업(Fresh Up)'과 함께 디지털 위안화 결제 서비스를 시작했다고 발표했음. 이 협력을 통해 홍콩 내...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, 이란 자금 헤즈볼라에 송금한 자금세탁 네트워크 제재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 6일(현지시각) 2025년 이란 자금을 헤즈볼라에 송금한 인물과 네트워크를 제재했다고 밝혔음. 미 재무부는 2025년 이란 혁명수비대(IRGC-QF)가 헤즈볼라에 10억 달러 이상 자금을 보냈다며 관련...

북한·아시아

[제재 단신] 뉴질랜드 새 전략물자 관리 목록 승인

뉴질랜드가 새로운 전략물자 목록(NZSGL)을 승인하고, 지난달 30일(현지시각) 이를 발표했음. 개정된 목록에는 다음과 같은 특정 이중용도 기술에 대한 국가 통제가 포함되어 있음다고 밝혔음. - 소재 가공 기술 -...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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