조의준 책임 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

미국·캐나다

“아마존, 키보드 반응 0.11초 느린 것 보고 北 위장 취업 찾아냈다”

| 북한의 위장 취업 시도 2024년 8월이후 1800여건 차단 <개요> 아마존은 키보드 입력 지연시간 110밀리초(0.11초)라는 미세한 네트워크 반응 속도 차이를 포착하여 북한 국적 IT 인력이 원격으로...

관세·공급망

미국, 베네수엘라 원유 실은 유조선 추가 나포…긴장 고조

| 美 제재 대상 나포한다고 했는데... | 미 언론 "해당 선박 제재 명단에 없어" 도널드 트럼프 미 행정부가 20일(현지시각) 베네수엘라 연안에서 유조선 한 척을 추가로 나포했음....

미국·캐나다

美, 이란의 석유수출 차단 강화…”‘그림자 선단’ 29척 제재”

| 이집트 사업가가 제재 회피의 핵심 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 18일(현지시각) 이란의 원유 수출을 위한 '유령 선단(Shadow Fleet)' 29척과 관련된 해운사 및 개인을 제재 대상으로...

러시아·CIS

“EU 제재만 받은 은행 카드, 비자 등 ‘미국 카드망’ 통해 사용 가능”

| 벨라루스의 '벨가즈프롬은행', EU 제재 당했지만 美 제재 대상 아냐 | 비자 등 '미국 카드 네트워크' 통해 EU ATM에서 여전히 거래 가능 | 아일랜드 중앙은행 "제재...

미국·캐나다

WP “제재 받은 기업 앱 70여개 여전히 구글 스토어에…이름 바꿔 살아남기도”

| 러시아 가즈프롬은행 앱, 문제 없이 운영되다 조사 시작하자 삭제 | 후티 반군 계열 은행 앱도 여전히 다운로드 가능 <개요> 미국 정부의 제재 명단에 오른 외국 기업과...

관세·공급망

USTR 대표 “대법이 상호관세 무효화 해도, 다른 조치 사용할 것”

| "연 2000억 달러 관세 수입 다른 법률로 대체 가능" | '관세 불법' 판결 난 뒤 금액 반환 질문엔 "정확한 일정 몰라" 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR)...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

조의준 책임 연구원

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