조의준 책임 연구원

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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 23개국에 걸친 1억 유로 규모 암호화폐 사기단 적발

유럽의 사법협력기구인 유로저스트(Eurojust)가 23일(현지시각) 약 20여 개국에서 투자자들을 속여 최소 1억유로 이상을 사취한 대규모 암호화폐 사기단을 적발했다고 밝혔음. 이번 수사는 암호화폐를 미끼로 한 정교한 투자...

러시아·CIS

러시아와 베트남, 전투기·군함 등 대규모 비밀 무기 거래 드러나

| 베트남, 러시아서 전투기, 전차, 군함 등 대규모 외상구매 | 이후 러시아-베트남 합작 석유 기업 수익으로 상환 | 서방 금융기관 거치지 않고 대금 결제해 제재 우회 개요 러시아와...

북한·아시아

[PREMIUM] 필리핀, 하루 은행 거래한도 50만 페소(1200만원)으로 제한

필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP)이 지난 18일 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 억제하기 위한 조치로 하루 은행 거래 한도를 50만 페소(약 1220만원)로...

AI·코인·핀테크

[경제 단신] 피지, 자금세탁 우려로 암호화폐 금지

피지가 암호화폐 전면 금지 현지 언론 보도에 따르면, 피지 국가자금세탁방지위원회(National Anti-Money Laundering Council)는 금융 안정성과 국가 안보와 관련된 우려를 이유로 가상자산 서비스 제공업자(VASP)에 대한 전면...

관세·공급망

[PREMIUM] 백악관, 대법원에 ‘트럼프 관세’ 의견서 제출 “의회 권한 침해 안해”

백악관이 도널드 트럼프 대통령이 국제긴급경제권법(IEEPA)에 따라 관세를 부과할 법률적·헌법적 권한을 모두 보유하고 있다는 내용의 정부 의견서를 지난 19일 미 연방 대법원에 제출했음. 미국의 무역 적자를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 불법 코인 거래소서 560억원 압수

캐나다 연방 경찰이 지난 18일(현지시각) 5600만 캐나다 달러(560억원) 규모의 암호화폐를 압수했다고 밝혔음. 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로 트레이드오거(TradeOgre)란 거래소에서 회수된 것임. 경찰은 보도자료에서...

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