조의준 책임 연구원

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

러시아·CIS

EU 제재받은 中 지방은행, 러시아와 거래 중지

| 中 다른 은행들도 제재 받은 은행과 거래 끊어 <개요> EU 제재 대상에 오른 중국 헤이룽장성의 헤이허 농촌상업은행이 러시아와의 결제를 중단했다고 러시아 경제지 베도모스티가 지난 1일(현지시각)...

러시아·CIS

印 모디 “러시아와 모든 분야 협력”…미국 제재에도 원유 수입 계속될 듯

<개요> 인도 나렌드라 모디 총리가 지난 1일 블라디미르 푸틴 대통령과의 정상회담에서 러시아와 모든 분야의 협력을 심화하자고 강조했음. 이는 러시아산 원유 수입을 줄이지 않겠다는 입장을 분명히...

러시아·CIS

우크라이나, ‘유령 선단’ 선장 94명 제재…개인 겨냥 제재 본격화

| 젤렌스키 "겨울 준비하고 있다"...전쟁 장기화 준비하는 듯 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 3일(현지시각) 자국이 준비한 세 가지 신규 제재 패키지 중 첫 번째가 시행됐다고 발표했음....

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 사무라이 월렛 창업자들, 자금세탁으로 20년형 위기 처하자 유죄 인정

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...

미국·캐나다

미얀마 군부 “트럼프, 위대한 지도자” 편지 보내자…美가 제재 4건 해제

| 미얀마 희토류 주요 생산국...관계 개선 모색하는 듯 <개요>미국 재무부가 24일(현지시각) 미얀마 군부와 긴밀히 연관된 기업 및 인물 4건에 대한 제재를 해제했다고 로이터 통신 등이...

AI·코인·핀테크

트럼프 압박의 역설 “中 AI 가속기 시장, 2027년까지 중국산이 55% 장악할 것”

<개요> 도널드 트럼프 미 대통령의 대중 압박과 수출통제에도 불구하고 중국 AI 산업은 더욱 성장할 것이라는 분석이 나왔다고 사우스차이나모닝포스트가 25일 보도했음. 오히려 미국의 제재로 인해 중국...

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

조의준 책임 연구원

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