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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

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[PREMIUM] 캐나다 회사, 일반적 수질 검사 키트 이란에 5만불 수출했다 벌금 68만불

| 수출규제가 거의 없는 품목이지만, 이란으로 보낼 땐 허가 받았어야 | 이란으로 수출 숨기기 위해 서류 조작도 <개요> 캐나다 기업 루미널트라(Luminultra)가 미국의 허가없이 형광 측정기 및 수질...
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[PREMIUM] ‘관세맨’ 트럼프, 정부 셧다운 중에도 관세청 직원은 대부분 출근

| 수출통제 담당 상무부 산업안보국도 '평상시'처럼 운영 | 무역협상 담당 USTR은 전직원이 '필수 인력'으로 분류돼 근무 미 의회의 예산안 합의 실패로, 10월1일부터 미국 정부가 셧다운에 들어갔지만...
러시아·CIS

[심층분석] EU의 수천km 드론 장벽…유럽을 구원할 수 있을까

| 유럽, 러시아 드론 침공에 맞서 ‘드론 장벽’ 논의 본격화 유럽연합(EU)이 최근 잇따른 러시아발 드론 침공 사건을 계기로 이른바 '드론 장벽(Drone Wall)' 구축을 본격 논의하기 시작했다....
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中, 美 겨냥한 해운 ‘보복 규정’ 추가…”美와 똑같이 보복”

<개요> 미국이 중국 해운업에 대한 제재를 가하자, 중국이 미국에 보복할 수 있도록 국내 법규를 개정했음. 이는 중국 해운사나 중국산 선박에 입항수수료를 부과하기로 한 미국에 대해...
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[PREMIUM] 미 금융당국, 은행들에 ‘공화당원 계좌 해지’ 여부 조사 명령

| 트럼프 지시에 따른 이른바 '디뱅킹' 전면 조사...벌금 경고 <개요> 미국 규제 당국이 '디뱅킹(debanking, 정치적 이유로 금융 서비스 거부)' 문제에 대해 트럼프 전 대통령의 지시에 따라...
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[PREMIUM] 인도, AML 규정 위반 이유로 25개 암호화폐 거래소 차단

인도 금융정보분석원(FIU-IND)이 후이원(Huione), 빙X(BingX), 팍스풀(Paxful), 엘뱅크(LBank), 코인W(CoinW) 등을 25개 거래소에 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 1일(현지시각) 통지서를 발부하고 단속에 나섰음. 인도 규제 당국은 해당 암호화폐 거래소들이...
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