조의준 책임 연구원

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, AML 규제 또 완화….주거용 부동산 보고 규정 시행 내년 3월로 연기

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상원, 유령함대 제재 확대·노드스트림II 폐기 법안 초당적 발의

| 민주·공화 양당의 유력 의원들이 초당적으로 발의 개요 미 상원의원들이 초당적으로 유령함대 법안(SHADOW Fleets Act)을 최근 발의했음. 이 법안은 러시아산 석유 운송을 위한 노후 유조선 등...

유럽

[PREMIUM] 튀르키예, AML 강화위해 암호화폐 동결 가능케 하는 법안 추진

| 튀르키예, 리라화 가치 폭락으로 코인에 대한 수요 급증 <개요>튀르키예 정부가 자금세탁 방지 강화를 위해 암호화폐 계좌 동결 권한을 부여하는 법안을 준비 중임. 이는 국제자금세탁방지기구(FATF)...

제재·수출통제

후티 반군 뜬금없이 “엑손, 셰브론 등 미국 석유 대기업 제재”

| '제재'가 어떤 뜻인지 정확하지는 않아 | 유조선 공격 보다는 내부 결속용 '보여주기' 일 수도 예멘의 친(親)이란 반군인 후티가 엑손모빌과 셰브론 등 미국 석유 대기업들을 '제재'...

미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부, 이민자 단속 집중하면서 자금세탁 기소 24% 급감

도널드 트럼프 미 행정부가 이민자 추방에 초점을 맞추라고 사법기관에 지시함에 따라 미국의 자금세탁 혐의 기소 건수가 급감했다고 자금세탁전문매체 AML인텔리전스가 29일(현지시각) 보도했음. 이 매체에 따르면 올해...

미국·캐나다

뉴욕에서 발견된 의문의 대규모 통신서버…하이브리드 전쟁의 전주곡?

미국 비밀경호국(Secret Service)은 최근 뉴욕 인근에 설치된 300대 이상의 통신장비 서버와 10만장 이상의 SIM카드를 발견했다고 보도자료에서 밝혔음. 이는 익명의 전화를 거는 것 뿐만 아니라...

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

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