조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, AML 규제 또 완화….주거용 부동산 보고 규정 시행 내년 3월로 연기

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상원, 유령함대 제재 확대·노드스트림II 폐기 법안 초당적 발의

| 민주·공화 양당의 유력 의원들이 초당적으로 발의 개요 미 상원의원들이 초당적으로 유령함대 법안(SHADOW Fleets Act)을 최근 발의했음. 이 법안은 러시아산 석유 운송을 위한 노후 유조선 등...

유럽

[PREMIUM] 튀르키예, AML 강화위해 암호화폐 동결 가능케 하는 법안 추진

| 튀르키예, 리라화 가치 폭락으로 코인에 대한 수요 급증 <개요>튀르키예 정부가 자금세탁 방지 강화를 위해 암호화폐 계좌 동결 권한을 부여하는 법안을 준비 중임. 이는 국제자금세탁방지기구(FATF)...

제재·수출통제

후티 반군 뜬금없이 “엑손, 셰브론 등 미국 석유 대기업 제재”

| '제재'가 어떤 뜻인지 정확하지는 않아 | 유조선 공격 보다는 내부 결속용 '보여주기' 일 수도 예멘의 친(親)이란 반군인 후티가 엑손모빌과 셰브론 등 미국 석유 대기업들을 '제재'...

미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부, 이민자 단속 집중하면서 자금세탁 기소 24% 급감

도널드 트럼프 미 행정부가 이민자 추방에 초점을 맞추라고 사법기관에 지시함에 따라 미국의 자금세탁 혐의 기소 건수가 급감했다고 자금세탁전문매체 AML인텔리전스가 29일(현지시각) 보도했음. 이 매체에 따르면 올해...

미국·캐나다

뉴욕에서 발견된 의문의 대규모 통신서버…하이브리드 전쟁의 전주곡?

미국 비밀경호국(Secret Service)은 최근 뉴욕 인근에 설치된 300대 이상의 통신장비 서버와 10만장 이상의 SIM카드를 발견했다고 보도자료에서 밝혔음. 이는 익명의 전화를 거는 것 뿐만 아니라...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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