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조의준 책임 연구원

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북한·아시아

[PREMIUM] 호주 벤디고 은행, 자금세탁 관련 문제 발견 후 주가 7% 급락

<개요> 호주 벤디고은행이 자금세탁방지(AML) 위험관리 미비로 내부감사에서 광범위한 실패가 발견됐고, 이로 인해 호주 금융당국(AUSTRAC)의 제재 가능성이 제기됐음. 주가는 문제가 발견된 지난달 25일 즉시 7% 하락했고,...
관세·공급망

[PREMIUM] 中, 넥스페리아 문제 “기업간 해결” 강조…EU와 긴장 완화 시도

<개요> 중국 상무부는 네덜란드 정부의 넥스페리아(Nexperia) 압류 조치에 대해 EU와 협의해 당사자 간의 자체 해결을 추진하기로 했다고 로이터통신이 11월 27일(현지시각) 보도했음. 이는 미중 패권경쟁 속...
China View

위안화 게임의 룰이 변했다”..대만 문제 나오니 오히려 강세

| 지정학 위기에 강해져...글로벌 영향력 높아지고 있다는 의미 <개요> 중국 인민은행이 위안화 기준환율을 1년 만에 최고치로 고시하면서 위안화 강세 흐름이 강화되고 있음. 미국 연준의 금리 인하...
미국·캐나다

4조 자금세탁 벌금으로 해고된 TD은행 중국계 직원들 “인종차별 당했다”

| 멕시코 카르텔이 중국 조직 통해 자금세탁 | 뉴욕 차이나타운 지점에서만 22명 해고돼 <개요> 자금세탁 문제로 해고된 중국계 미국인 전직 직원들이 캐나다 TD은행을 상대로 미국에서 소송을 제기했다고...
AI·코인·핀테크

인터폴, 동남아 사기 단지를 ‘초국가적 위협’으로 공식 지정

<개요> 인터폴은 암호화폐를 활용한 글로벌 사기 복합 네트워크를 초국가적 범죄 위협으로 공식 지정함. 이들은 인신매매, 강제노동, 사이버 사기 등을 결합한 복합 범죄 구조를 형성하고 있으며,...
마약

英 이발소에 이어…네덜란드는 중국계 식료품점에서 5000만 유로 자금세탁

| 검찰, 식료품점 운영 남편과 아내에 각각 징역 8년과 2년 구형 | 금융기관 아닌, 소상공인 통한 자금세탁 규모 점점 커져 <개요> 네덜란드 검찰은 로테르담에 거주하는 48세 남성과...
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