조의준 책임 연구원

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[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

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제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

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밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

AI·코인·핀테크

이탈리아·프랑스·오스트리아, EU에 암호자산 규제 강화 요구

이탈리아, 프랑스, 오스트리아의 금융 규제 당국(Consob, AMF, FMA)이 EU의 '암호자산시장규제(MiCA)'의 수정 제안을 했다고 유럽의 금융전문지인 파이낸스 매그네이츠가 지난 15일(현지시각) 보도했음. 이들은 회원국마다 감독 방식이 제각각이라는...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 고위 관료 “의심거래보고서 전면 개편해 규제 줄일 것”

| 미 재무부 금융범죄 담당 차관 "작성 지침만 170쪽...너무 복잡" 미국 재무부가 의심거래보고서(SARs, Suspicious Activity Reports)를 전면 개편해 은행 규제 절차를 줄일 계획이라고 밝힘. 미 재무부...

북한·아시아

AML 비용 급증에…싱가폴 부자들, 패밀리오피스서 은행으로 이동

싱가포르에서 초고액자산가(UHNWI)들이 패밀리 오피스를 직접 설립·운영하기보다 은행 프라이빗뱅킹(PB)으로 이동하는 흐름이 강화되고 있다고 더 비즈니스 타임스가 최근 보도했음. PB 상품을 통해 패밀리 오피스에 준하는 세제...

유럽

독일, 이란 불법 자금 이체한 바렌골트 은행에 380만 유로 벌금

| 은행측 "인도적 지원이라서 도왔는데..." 알고 보니 불법자금 개요 독일 금융감독원(BaFin)은 함부르크 소재 바렌골트 은행(Varengold Bank)에 약 380만 유로의 벌금을 부과했음. 이번 조치는 이란 관련 거래에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 “JP모건이 보고한 엡스타인 의심거래 보고서 의회에 제출”

미 재무부는 지난 12일(현지시각) 제프리 엡스타인과 JP모건을 포함한 여러 당사자 간의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 하원 감독위원회에 제출할 것이라고 밝혔음. 도널드 트럼프 미...

유럽

트럼프의 러 에너지 수입 중단 요구에…EU, 19차 제재 마련도 난항

| 미국의 수입 중단 요구에..."단계적 로드맵" 사실상 거부 도널드 트럼프 미 대통령이 유럽이 러시아산 에너지를 즉시 중단하고, 이를 협상 카드로 이용해야 한다고 주장하고 있지만, EU는...

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北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

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