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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

디어유, 텐센트뮤직과 손잡고 중국시장 ‘정면 돌파’

|3~4월부터 현지 서비스 제공, 매출 최대 '600억 추가' 기대 디어유가 한한령을 정면 돌파한다. 그동안 중국의 K-POP(K팝) 팬덤 소비자들은 디어유의 버블 서비스를 이용하기 어려웠다. 디어유는 텐센트뮤직과...

더벨

사외이사 1명당 위원회 4곳 담당, 내부통제위 실효성은

|②4대 금융, 충원 없을시 위원회·사외이사 수 동률…업무부담 가중·전문성 저하 불가피 4대 금융지주 사외이사들이 인당 평균 4곳의 이사회 소위원회 업무를 담당하고 있는 것으로 확인됐다. 인당 최소...

더벨

현대엔지니어링, 붕괴 사고에 위기 대응력 ‘시험대’

|'세종~안성 고속도로(9공구)' 시공, 이사회 산하 안전품질본부장(CSO) 배치 현대엔지니어링이 시공하던 고속도로 건설 현장에서 붕괴 사고가 발생했다. 작업자 매몰 등 인명 사고가 발생한 만큼 중대재해 및 위기관리...

더벨

넥슨·아이언메이스, 어떤 전략이 결과 갈랐나

|②저작권 불인정·영업비밀 침해 인정…유사 장르 보편성 주장 통했다 소송전의 묘미는 동일한 사실관계에 대한 상반된 해석이다. 넥슨코리아와 아이언메이스는 저마다 유리한 해석을 내놓으며 치열한 법리 다툼을 벌였다. 다양한...

더벨

하이에어, EPTA 만료 기장 국제선 비행…국토부 2년간 몰라

|경영진, 규정 위반 사실 국토부에 보고안해...국토부 현장 감독관 책임론 불가피 국내 저비용항공사(LCC) 하이에어에서 항공안전법 위반 사례가 발생했다. 조종사 면허를 갱신하지 않은 기장이 국제선 비행에 나섰고...

AI·코인·핀테크

KB캐피탈, 생성형 AI 업권 최초 도입…’투트랙’ 리스크 대응

| 'KB차차차' 9년치 중고차 데이터, AI 모델 정교화 활용…리스크 최소화 위한 AI 거버넌스 구축 AI 활용에 있어서 데이터는 다다익선이다. 데이터가 많을 수록 더 많이 비교할...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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