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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

금감원 공공기관 지정 디데이…’1년 유보’ 무게

|29일 공운위 결정 앞두고 내부선 "요건 충족, 사실상 미지정" 전망 재정경제부 공공기관운영위원회(공운위)가 29일 오후 5시 회의를 열고 금융감독원의 공공기관 지정 여부를 최종 결정한다. 금융권과 금감원...

더벨

중복상장 해소 언제쯤…거래소 가이드라인 영향은

|구체화 논의 지속, 금융당국과 '긴밀한 협의' 필요 대통령 및 정부 여당이 중복상장에 대해 반대하는 입장을 드러내며 기업공개(IPO) 시장의 혼란이 가중되는 모습이다. 새 정부가 들어선 이후...

AI·코인·핀테크

스테이블코인 법제화 ‘공전’, 여당안도 재차 연기

|법안명 '디지털자산기본법', 민주당 설 연휴 전 발의 목표 가상자산 시장의 제도권 편입이 원활치 않다. 당정 간 입장차가 분명한 가운데 정부안에 이어 여당안마저 도출이 늦어지고 있다....

더벨

노란봉투법 ‘속도조절’ 목소리, 산업계 숨통 트이나

|국민의힘, 노란봉투법 개정안 발의...시행 미뤄지면 대비 전략 여유 생겨 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 시행을 앞두고 정치권에서 ‘1년 유예’라는 속도 조절론이 나오면서 산업계 전반에 미묘한...

AI·코인·핀테크

디지털자산 기본법 정부안 지지부진 ‘3월 공개’ 전망

|당정 이견차 조율 난항, 여당안 확정 가시화 디지털자산 기본법(가상자산 2단계법) 제정이 늦어지고 있다. 정부와 국회 입장의 간극이 좁혀지지 않고 있어서다. 금융권 중심으로 스테이블코인 컨소시엄이 추진되는...

더벨

RIA 시스템 마련 분주한 증권사…디지털 역량 경쟁 예고

|하우스 세무조직 지원 활발, 국내 주식 마케팅 불 붙나 증권사들이 국내시장 복귀계좌(RIA·Reshoring Investment Account) 개설을 위한 시스템 개발에 속도를 내고 있다. 올해 2~3월 중 각...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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