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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

핵심 수익원 ‘대차’ 열린다…증권사 PBS 영업 채비 분주

| ①대차 물량 확보 분주…‘큰손’ 글로벌IB 밀착마크도 공매도 금지로 가장 타격이 컸던 곳 중 하나는 증권사의 프라임 브로커리지 서비스(PBS) 조직이다. 주식을 빌려주는 대차 업무에서 절반...

더벨

삼형제가 넘어야할 3개의 ‘허들’

|②㈜한화 지분 확보·승계재원 마련·생크션 리스크 완화 승계 첫 단추를 꼈지만 세 형제가 넘어야 할 산은 많다. 승계 작업의 최종 목적지는 김동관·김동원·김동선 세 형제가 한화그룹 사업부문을...

더벨

KB금융, 내부통제위 ‘컴플라이언스’ 전문가 충원 과제

|②사외이사 7인 중 관련 인사 단 1명, 신규 후보들도 타분야에 전문성 KB금융이 이달 정기 주주총회에서 내부통제위원회를 신설하기로 했으나 위원회에 소속될 전문가는 부족한 것으로 파악됐다. 역량진단표(Board...

더벨

‘농지법 위반’ 백종원 된장, 롯데홈쇼핑서 퇴출

|더본코리아 생산 '백석된장', 온라인몰 판매 중단…식품기업 비전 훼손되나 더본코리아 ‘백종원의 백석된장’ 제품이 롯데홈쇼핑 온라인몰에서 사라졌다. 법령 위반 사실이 확인되자 롯데홈쇼핑 측에서 선제적으로 판매를 중단했다. 농지법...

AI·코인·핀테크

‘전략자산 비축’ 행정 명령 사인…달러 패권 강화 시도

|①비트코인만 추가 매입 허용 '예외'…국내서도 제도 변화 '꿈틀' 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 선거 유세 기간부터 가상자산 산업을 적극 지원하겠다는 공약을 내세웠다. 그리고 취임 세달차에...

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새주인 찾기 전에 이사회 ‘인적쇄신’

|이사회 물갈이에 본업경쟁력 강화 노력…실적 개선할 구원투수 선임 SM C&C가 새주인을 찾고 있다. 카카오의 SM엔터 인수, SM엔터의 비핵심자산 매각 등이 맞물린 결과다. 지난해 주관사를 선정하고...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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