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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

삼성, 생명 보유 전자 지분매각 미래 아닌 ‘당면 과제’

|지배구조 개편 핵심, 금산분리 강화 움직임 '압박 요인' 국회 본회의에서 상법 개정안이 통과되면서 재계 1위인 삼성그룹에도 큰 파장이 미칠 전망이다. 특히 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분...

더벨

‘분쟁 불씨’ 한진칼, ‘3%룰’이 더 두렵다

|감사위원 두고 호반그룹 견제 가능성 커져, 우군 확충·주주친화 강화 절실 상법 개정안 통과 이후 한진칼은 '3%룰'에 더 주목하고 있다. 호반그룹과 사실상 '준 분쟁' 상태로 3%룰이...

더벨

‘순환출자’ 현대차그룹, 경영권 방어전략 난이도 ‘레벨업’

|지주사 역할 모비스 지분 0.32% 불과, 3%룰 적용 이전 모비스 지분 매입 서두를 가능성도 "소수의 지분으로 과도하게 지배력을 확대하는 경제력 집중 우려를 해소하겠다". 이재명 대통령은 후보...

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’62년만에’ 대수술…대기업 지배구조 ‘중대 기로’

|이사회 결정, 회사→주주 중심…증자·합병·분할, 이해관계 충돌 시 배임 우려 지배주주 중심의 결정 구조에 제동을 거는 상법 개정안이 국회를 통과했다. 합병·분할, 자기주식 활용 같은 경영 전략이...

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AML 실효성 ‘최상위’ 산림조합중앙회

|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

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업권 뒤흔든 딜러 사기…카드사 피해 컸다

|②피해 규모 27% 카드업권에서 발생…JB우리·KB캐피탈은 자산규모 비례 중고차금융 시장이 성장 궤도에 오르던 중 업권 전반을 뒤흔든 변수가 발생했다. 2020년대 들어 본격화된 딜러들의 조직적인 대출 사기다....

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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