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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

‘일류감독’의 꿈…금감원 쇄신은 계속된다

|⑥디지털 전환 로드맵 단계적 추진…금융상황 반영해 유연한 감독정책 운영 금융감독원이 올해 업무계획에서 새로 추가한 키워드는 '쇄신'이다. 내부적으로는 감독서비스의 질을 높이기 위해 조직과 업무 방식을 개편하고...

법인의 매매 허용…가상자산 사업 봇물 터진다

|①사업·현금화 허들 대폭 낮춰, 2단계 입법안도 주목 국내 가상자산 B2B 시장이 금융 당국의 규제 완화 순풍을 탔다. 올해 안으로 수천개에 달하는 일반법인 대상 가상자산 실명계좌...

가처분 인용률 ‘3.57%’, 이화그룹 기로

|인용 후 본안소송 난관… 역사상 상폐 번복 기업 1곳 이그룹(옛 이화그룹)의 상장 3사(이화전기·이아이디·이트론)가 서울남부지방법원에 한국거래소의 상장폐지 결정에 효력정지 가처분을 신청했다. 가처분이 인용되면 본안 판결까지 시간을...

‘상폐 가처분’ 이화그룹, 소액주주 전전긍긍

|정리매매 보류, 법원 판단 평균 4개월 소요 이그룹(옛 이화그룹) 3사인 이화전기·이아이디·이트론는 정리매매를 하루 앞둔 17일 상장폐지결정 효력정지 가처분을 신청했다. 이번 신청에 따라 정리매매 등 상장폐지...

빗썸·KB 제휴 새 사례, 거래소들 은행변경 ‘물꼬’ 트나

|한도계정 룰 적용 안 한 첫 시도, 시중은행 '우리랑 거래하자' 업비트 기웃 빗썸과 새 제휴사인 KB국민은행이 빗썸 '정상계정' 고객에게는 은행이 바뀐 후에도 한도계정 룰을 적용하지...

부실 초래한 동일인 대출한도 위반, 여전히 ‘횡행’

|1년간 29건 제재, 리스크 분산 어려워 건전성 악영향…가이드라인 통해 내부통제 강화 여신 기능이 있는 금융기관은 '동일인 대출한도 규제'를 받는다. 말 그대로 특정 개인 또는 법인에...
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