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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

중금리대출 강자 SBI저축도 여신자산 축소 ‘불가피’

|②신용대출 비중 61.7%, '연소득 이내' 한도 제한에 직격탄…하반기 이자수익 악화 전망 정부가 내놓은 6·27 가계부채 관리 대책으로 저축은행의 대출 영업이 직격탄을 맞았다. 신용대출 한도가 ‘연소득...

더벨

기업은행, ‘익스포저’ 재분류한다

|하반기 소매신용평가모형 재개발 앞서 중-소기업 기준 재설정 착수 IBK기업은행이 올해 하반기 예정된 소매신용평가모형 재개발에 앞서 중기업과 소기업 기준을 재설정한다. 기업별 리스크 특성에 부합하는 익스포저(위험노출액)를 재분류하고...

더벨

생존 벼랑 끝 온투업, 제도권 자금으로 숨통 트이나

|②연계 투자에 대안금융 기능 회복 기대…보수적 인식 전환 필요 온라인투자연계금융업(온투업)이 제도권 금융과의 연계 반등의 기회를 모색하고 있다. 제도화에 성공했지만 구조적인 문제로 시장이 빠르게 위축됐다. 실질적으로...

더벨

카드사, 딜러사기 피해 더 컸던 이유는

|⑤담보 불확실한 시장에 경험·데이터 부족…'좋은 금리'로는 부족했다 중고차금융 시장은 일반적인 여신시장과는 구조부터 다르다. 거래의 상당 부분이 딜러 네트워크를 기반으로 이뤄지고 담보 확인이 어렵다는 특수성을 지닌다....

더벨

‘자사주 소각 의무화’ 입법 둘러싼 쟁점은

|충실 의무 도입 초기 보완책, 이사회가 통제하는 미국 제도 참고해야 자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안은 이사 충실 의무가 자리 잡기 전까지 필요한 보완 요소라는 분석이...

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삼성그룹 보안 투자 압도적… SK그룹 자율공시 최다

|유심 유출 SK텔레콤, 5년간 투자 2.3배 확대 예고 2025년 정보보호 공시에 참여한 773개 기업 중 삼성, SK, 현대자동차, LG, 롯데 등 5대그룹의 계열사는 총 70개사다....

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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