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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

은행 해외 영업점 내부통제에 허점…FIU, 관리 강화

|일부 은행 동남아 영업점, 서면 점검에만 의존…AML 내부통제 개선 등 주문 금융정보분석원(FIU)이 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 내부통제를 강화한다. 금융감독원이 은행권의 해외 지점·자회사의 AML 관리·감독 현황을...

더벨

기업은행, AML 시스템 전면 개편한다…핵심은 ‘AI’

|AI 기반 위험평가 모형 재구축 및 거래 모니터링 체계 재설계 등 추진 IBK기업은행이 인공지능(AI) 기반 핵심 업무 고도화를 골자로 한 자금세탁방지(AML) 시스템 개편에 나섰다. 강화되는...

더벨

미래에셋생명, 정보유출·침해 선제 대응 최우선 원칙

|하용 CISO 주도 정보보호팀 운영…당국 감독규정 반영, ISMS-P 획득 체계 고도화 미래에셋생명은 정보보호에 있어 정보 유출과 침해 방지를 최우선으로 관리체계를 구축하고 있다. 하용 CISO(정보보호최고책임자) 상무를...

더벨

‘관리 모드’ 한화저축, CRO·준법감시인 동시 교체

|부실 정리·내부통제 강화 속도…리테일 전환 작업 속 핵심 관리 라인 재정비 한화저축은행이 내부통제와 리스크 관리 업무를 각각 총괄하는 준법감시인과 위험관리책임자(CRO)를 동시에 교체했다. 키움저축은행을 거쳐 한화저축은행에서...

더벨

호반·공정위 행정소송 결판, 중흥·우미·대방 여파는

|신용보강·공사이관 과징금 유지, 택지전매·벌떼입찰 위법 소지 없어 호반건설이 공정거래위원회와의 분쟁에서 사실상 판정승을 거두면서 다른 건설사 소송에 미칠 영향에 이목이 쏠리고 있다. 호반건설 외에도 중흥토건과 우미건설,...

AI·코인·핀테크

‘이해진·송치형’ 이례적 전면 등판, 난관 돌파 포석

|주주설득·공정위 심사 절차 남아…"설득 필요" 관측 이해진 네이버 의장과 송치형 두나무 회장이 기자 간담회를 열고 두 기업의 사실상 합병안을 설명한다. 두나무는 네이버 자회사인 네이버파이낸셜(네이버페이)과 포괄적주식교환을...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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