해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|일부 은행 동남아 영업점, 서면 점검에만 의존…AML 내부통제 개선 등 주문 금융정보분석원(FIU)이 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 내부통제를 강화한다. 금융감독원이 은행권의 해외 지점·자회사의 AML 관리·감독 현황을 점검한 결과 서면 점검에만 의존하는 등 일부 미비점이 발견됐다. FIU는 금융권 등에 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고 의심거래를 일제 보고할 것을 주문했다. 향후 AML 검사 시에는 금융사 등의 해외 […]
