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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

은행권 유일 ‘부행장급 전담조직’ 꾸린 농협은행

|정태영 정보보호부문장, 자율보안체계 전환 및 AI 보안 거버넌스 구축 주도 NH농협은행 정보보호 체계의 중추인 전담 조직은 부행장급이 총괄한다. 부행장급이 정보보호 전담 조직의 수장인 곳은 국내...

더벨

햇살론 취급하면 인센티브…저축은행 영업지형 바뀐다

|금융위, 상호저축은행업감독규정 개정안 의결…비수도권 여신 확대 강화 금융위원회가 상호저축은행업감독규정 개정안을 의결했다. 올해 3월 발표한 저축은행 역할 제고방안의 후속조치다. 이번 개정안은 저축은행의 지역금융 및 서민금융 기능을...

AI·코인·핀테크

FIU, 두나무에 초유의 과태료 처분…적정성은 의문

|과태료 352억 결정…AML 전문가 "중요성·상대성 원칙에 맞지 않아" 금융정보분석원(FIU)이 두나무(업비트)에 352억원의 과태료를 처분했다. 특정금융정보법 위반 관련 역대 과태료 처분 금액 중 가장 큰 규모다. 초유의...

더벨

현대카드, 자금세탁방지 체계 고도화 착수

|FIU 위험관리평가 마쳐…금감원 검사대상 선정 기준으로 활용 현대카드가 자금세탁방지(AML) 체계 강화 과제를 올해 핵심 과제로 떠안게 됐다. 금융정보분석원(FIU)이 실시한 반기별 위험관리평가에서 업권 내 하위권으로 파악되면서...

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국세청, ‘차량 부품’ 삼송 특별 세무조사 착수

|이날 설립 후 첫 특별조사…대표 지분 100% 보유 자동차 안전벨트 등 국내 안전부품 제조 업체인 삼송이 서울지방국세청 조사4국으로부터 특별 세무조사를 받고 있는 것으로 5일 확인됐다....

더벨

금융위, 롯데손보에 경영개선권고 조치

|"롯데손보 리스크 관리 체계 충분치 않아"…롯데손보는 강하게 반발 금융위원회가 롯데손해보험에게 경영개선권고 조치를 내렸다. 롯데손보의 자본적정성이 큰 폭으로 개선된 상황에서 내려진 조치인 만큼 논란이 예상된다. 특히...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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