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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

오너 리스크로 무너진 이화그룹, 증시 퇴출 결정

|이화전기·이아이디·이트론 상장폐지, 18일 정리매매 개시 이화전기, 이아이디, 이트론 등 3사가 증시에서 퇴출된다. 3사는 모두 이그룹(옛 이화그룹) 소속이다. 김영준 전 이그룹 회장 등 회사 경영진이 횡령·배임으로...

더벨

대우건설, 소규모 컴플라이언스 조직 ‘착시효과’

|③공시 기준 2명, 대형 건설사 중 최소…"실제 지원인력 15명" 대우건설은 지난 5년간 총 8건의 행정제재를 받았다. 행정·공공기관으로부터 받은 제재가 절반에 달했지만 공정거래위원회로부터 받은 처분도 3건을...

더벨

민사 번진 콜 차단, 카카오모빌리티·공정위 행정소송 ‘주목’

|타다 운영사 100억 손배소, "시지남용 VS 재량권 인정해야" 카카오모빌리티가 공정위 콜 차단 과징금 징계 이후 시장 내 경쟁 업체인 VCNC로부터 손해배상소송을 제기받았다. VCNC는 자사 가맹택시...

더벨

‘기회의 땅’ 여는 한화, 사업별 총괄 체제 가동

|⑦방산·태양광 양대 축, 맞춤형 현지대응…미 기대주 '필리' 로비명단 등재 한화그룹의 미국 대응 전략은 방산과 태양광이라는 두 사업을 중심으로 전개된다. 방산 사업은 지난해 12월 인수를 완료한...

관세·공급망

삼성·SK, 중국 메모리 생산기지 운용 ‘고심’

|③첨단장비 반입 제한, 증설 대신 공정 전환 집중 미국이 자국 중심 반도체 생태계 구축에 박차를 가하고 있다. 아시아 지역에 쏠린 반도체 생산거점을 미국으로 이동하려는 움직임이...

관세·공급망

대미 수출 전략 ‘출렁’, 동국·세아 비상 대응 ‘총력’

|⑥지원실·통상팀 풀가동…"쿼터제 폐지되는 틈 노려야 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과로 국내 중견 제강사들이 시험대에 올랐다. 내수 경쟁이 치열한 상황에서 대미 수출을 돌파구 삼아왔지만 트럼프...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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