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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

KB캐피탈, 줄어드는 당국 제재…내부통제 운영역량 제고

|⑧2020년 시정명령 이후 제재 0건…최근 2년 방통위 과태료 부과만 KB캐피탈은 최근 4년간 금융당국 제재를 받지 않고 있다. 2020년 대출중개수수료 상한제 위반으로 시정명령을 받은 이후 경징계도...

더벨

신한라이프, 감독원 과태료 부과…내부통제 다잡기 본격화

|보험업권 첫 책무구조도 작성, 조직개편으로 내부통제 강화 신한라이프는 신한생명과 오렌지라이프의 합병을 통해 2021년 7월 출범했다. 이후 감사팀과 준범감시조직 등 내부통제 지원조직의 규모를 확대하면서 법인 안정화의...

더벨

특수선·상선 ‘트럼프 2기’ 수혜 선종 급부상

|②'붕괴된 미 캐파, 빠른 부활 노리는 정부...중국 견제' ,국내 조선사 수혜 예고 국내 조선업계는 글로벌 조선업 호황기에 더해 미국 새 정부 정책에 따른 수혜도 입을...

관세·공급망

‘신의 한수’ 미국 공장, TCC스틸 강달러 수혜 누렸다

|②영업익 380%↑, 설립 이래 최대…트럼프 정책 변수될지 주목 TCC스틸의 행보는 '선도적'이라는 단어로 정리된다. 식음료캔에 쓰이는 주석도금강판과 이차전지에 들어가는 니켈도금강판을 생산한 것 모두 '국내 최초'다. 미국 현지에...

더벨

KB손보, 기관경고 벗어났지만 당국 지적 여전…소비자보호 노력

|두 차례 기관주의 받으며 제재 가중 위기…2024년에도 동일 사유로 제재 반복 KB손해보험은 과거 두 차례 연속 기관주의 제재를 받았다. 보험 판매 및 보험금 지급 과정에서...

더벨

다시 ‘석유의 시대’…에너지기업엔 기회·위기 공존

|④가격·수급 안정성 높은 미국산 원유·LNG 수입 늘듯…고환율 장기화는 부담 도널드 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책은 결국 자국의 전통 에너지 산업의 성장으로 귀결된다. 원유와 액화천연가스(LNG) 생산·수출...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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