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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

‘시진핑도 만났다’ 차량용 메모리 딛고 난국 타개 부심

|전영현 부회장 동행, DS부문 사업부 반전 기회 염두 삼성전자의 최대 먹거리인 동시에 가장 큰 걱정거리는 단연 반도체다. 지난해 일부 반등에 성공했지만 고대역폭메모리(HBM)에서 경쟁사에 밀려 상대적으로...

AI·코인·핀테크

“종소세 피해라” 해외투자, VVIP는 랩·일임으로 향한다

|금융소득 1000만↑실버 고객, 건보료 피부양 자격 박탈 올해 들어 해외투자 상품에 대한 초고액자산가(VVIP)들의 관심이 부쩍 높아졌다. 이에 여러 자산관리(WM) 센터들이 해외투자 상품을 구비하느라 분주하다. 다만...

더벨

SBI저축, 금감원 출신 금융보안 전문가 사외이사 영입

|소현철 김앤장 법률사무소 고문, 부산·경남은행서 CISO 역임…디지털 금융 전반 자문 '역할' SBI저축은행이 소현철 전 금융감독원 정보화전략실장(사진)을 사외이사로 영입했다. 소 이사는 금융감독원에서 약 30년간 근무한 금융보안...

관세·공급망

현대차, 울산공장 생산·수출 ‘재조정’ 불가피

|⑮울산 생산 전기차 16만대 미국 수출…HMGMA 가동률 상승땐 우회로 찾아야 ‘세계 최대 자동차 공장’ 현대자동차 울산공장이 가지는 의미다. 현대차그룹이 오늘날 글로벌 톱3 완성차로 성자할 수...

더벨

‘개인정보 무단 활용’ 우리카드, 과징금 134억 철퇴

|목적 외 개인정보 이용, 실적 올리려 가맹점주 7만명 정보 전달 우리카드에서 카드 가맹점주의 개인정보를 무단 활용했던 건에 대한 제재가 결정됐다. 부과된 과징금은 134억원이다. 개인정보보호법 위반으로...

더벨

경남은행발 경고장…금감원 회계감리에 금융권 촉각

|160개사·10개 회계법인 정조준…본보기 된 경남은행, 1000억 과대계상해 36억 과징금 금융감독원이 올해 160개 기업의 재무제표를 심사하고 10개 회계법인을 대상으로 감리를 실시한다. 회계 투명성을 제고하고 기업의 부실...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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