안준호 객원 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국·캐나다

美, 디아스카넬 쿠바 대통령 제재 단행…라울 카스트로 아들도 제재

|쿠바 대통령 포함 개인 5명·기관 5곳 제재 대상 지정 |트럼프 행정부, 최근 연속 제재로 대쿠바 압박 수위 높여 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령을...

유럽

EU, 스페인에 EU 은행 규정 준수 압박

|BBVA·사바델 인수 갈등 후 EU 규제 위반 경고 |은행 합병 감독 권한 놓고 EU·스페인 충돌 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회가 스페인 정부에 은행 관련 EU 규정을 신속히 이행하라고 촉구했음....

미국·캐나다

美 대법원, 증권거래위 ‘부당이득 환수’ 권한 유지 확정 판결

|대법관 9명 전원 만장일치 판결...증권거래위 불법 이익 환수 권한 인정 |투자자 금전 피해 입증 없이 환수 가능...금융사기 제재 강화 전망 <개요> 미국 연방대법원이 증권거래위원회(SEC)의 핵심 집행 수단인...

관세·공급망

美, EU·日과의 관세 상한 유지 방침 재확인…강제노동 조사 관세는 변수

|그리어 USTR 대표 "EU·日과 체결한 15% 관세 상한 존중" |강제노동·과잉생산 조사 결과에 추가 관세 불씨는 여전 <개요> 미국이 유럽연합(EU), 일본 등과 체결한 무역협정에 포함된 15% 관세 상한을...

마약

유로저스트 공조, 이탈리아·알바니아 국제 마약 범죄조직 소탕

|살인·마약 밀매·자금 세탁 연루 범죄조직 해체 |2018년부터 이어진 양국 사법 협력, 누적 170명 이상 체포 <개요> 유럽사법협력기구(Eurojust·유로저스트)의 지원 아래 이탈리아와 알바니아 당국이 대규모 마약 밀매와 자금 세탁에...

관세·공급망

NYT “트럼프 행정부, ‘강제노동’ 명분으로 관세 장벽 복원 추진”

|대법원 제동 이후 새로운 법적 근거 마련 |인권 문제 내세웠지만 보호무역 수단이라는 비판 확산 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 미 연방대법원의 관세 무효 판결 이후 강제노동 근절을...

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