안준호 객원 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

유럽

에스토니아, 홍콩 기반 범죄 조직 자금 세탁 도운 네트워크 적발

|12개 유령회사 동원해 유럽 전역서 자금 세탁 시도 |EU 사법 공조 및 FIU 협력으로 450만 유로 자산 압수 <개요> 에스토니아 검찰은 글로벌 투자 사기 수익금을 세탁한 혐의로...

북한·아시아

FATF, 사이버 사기 대응 보고서 “금융 사기는 글로벌 안보 위협”

| 전 세계 90% 국가 "사기가 주요 자금세탁 위험" 지목 | 영국 범죄의 40%가 사기, 싱가포르는 2년새 61% 급증 | AI 딥페이크·가상자산 악용 사기에 대응할 6대...

러시아·CIS

헝가리, “우크라이나가 에너지 시스템 교란 계획”

|오르반 총리 "우크라이나, 정치적 이유로 송유관 중단" 비난...병력 배치 |슬로바키아도 우크라 공급하던 비상 전력 차단 빅토르 오르반 헝가리 총리가 우크라이나가 헝가리의 에너지 시스템 운영을 방해하려고 계획하고...

미국·캐나다

美, 이란 ‘유령 함대’ 및 무기 조달망 신규 제재 단행

|재무부, 석유 밀매·미사일 생산 연루 30여 대상 자산 동결 |트럼프 대통령 국정연설서 "핵 포기 없을 시 공격 가능성" 경고 미국 재무부가 이란의 불법 석유 판매와 무기...

관세·공급망

中 “미중 무역합의 의무 이행 완료”… 美 추가 관세 경고

|中 상무부, 美 301조 조사 재개 시 강력 대응 예고 |"美, 책임 전가 말고 합의 이행 결과 직시해야" 중국 정부는 미국의 무역법 301조 조사 재개 및...

미국·캐나다

美, 10억 유로 자금세탁 자국민 범죄자 프랑스로 인도

|텍사스서 체포된 미 시민권자, 프랑스 당국 요청으로 범죄인 인도 |암호화 메신저 기반 대규모 마약 및 사이버 범죄 자금 세탁 혐의 미국 정부가 10억 유로 규모의 국제...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

안준호 객원 연구원

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