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안준호 객원 연구원

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...
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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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관세·공급망

세르비아 러시아계 석유기업 NIS, 美 제재 유예 재신청

|7월 1일 기존 유예 만료 앞두고 OFAC에 추가 면제 요청 |러시아 지분 매각 협상 진행…세르비아 원유 공급 차질 우려   <개요> 세르비아의 러시아계 석유기업 NIS가 미국 제재 유예...
관세·공급망

트럼프 “디지털서비스세 도입국에 관세 100%”

|트루스소셜 통해 관세 부과 경고... "무역합의 상관없이 우선 적용" |유럽연합 "권리 수호 위해 신속하고 단호하게 대응할 것"   <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 디지털서비스세(DST)를 도입하거나 시행하는 국가에 대해...
미국·캐나다

美, 중국계 전기차 압박 강화…폴스타 2027년형부터 판매 제한

|폴스타, 美 커넥티드카 규제로 신차 판매 중단 불가피 |폴스타, 유럽 중심 재편…포드 등 완성차 업계도 승인 확보 비상   <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 국가 안보를 이유로 중국계...
미국·캐나다

ICC 판사들, 트럼프 행정부 제재에 소송 제기…“사법 독립 침해” 반발

|국제형사재판소 판사 3인, 뉴욕 연방법원에 美 대통령과 행정부 제소 |금융·온라인 서비스 차단에 “사실상 경제적 사형선고” 주장   <개요> 국제형사재판소(ICC) 판사 3명이 도널드 트럼프 미국 행정부가 부과한 제재가 위법하다며...
미국·캐나다

美 증권거래위, 사모펀드 ‘CV’ 정조준…비공개 시장 감독 강화

|컨티뉴에이션 비히클 급성장 가운데 이해상충·가치평가 점검 |사모대출·사모시장 전반으로 감독 확대 움직임   <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 사모펀드 업계에서 급속히 확산된 ‘컨티뉴에이션 비히클(Continuation Vehicle·CV)’에 대한 조사에 착수한 것으로 알려졌음. SEC...
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英 회계감독당국, GFG 얼라이언스 감사법인 제재…“객관성·독립성 심각 훼손”

|철강 재벌 산지브 굽타 계열사 GFG 의존 수입구조 적발 |감사품질·윤리기준 위반 제재 확대   <개요> 영국 회계감독기구인 재무보고위원회(FRC)가 철강 재벌 산지브 굽타(Sanjeev Gupta)가 이끄는 GFG 얼라이언스 계열사 감사를...
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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...
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