안준호 객원 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

마약

콜롬비아 출신, 3100만 달러 마약 자금세탁 조직 총책 유죄 인정

|‘현금 수거→유령회사 계좌 입금’ 자금세탁 조직 지휘 |조지아주 포함 최소 15개 주에서 마약 자금 입금 <개요> 콜롬비아 출신 발렌티나 포레로 알바레스(33)가 미국 금융시스템을 악용해 마약 범죄수익 3100만...

유럽

이탈리아, 도지코인 발행사가 소유한 축구클럽 자금세탁 혐의로 압수수색

|트리에스테 검찰 수사…클럽과 자금세탁·분식회계 등 혐의 15명 대상 |공적자금, 미·캐나다 은행 통해 유입된 자금 5000만 유로 흐름 추적 중 <개요> 이탈리아 세무경찰이 미국 암호화폐 기업 ‘하우스 오브...

미국·캐나다

미 국방부 직원, 국제사기단 자금운반책 가담…수백만 달러 세탁 혐의 기소

|나이지리아 기반 조직과 공모…로맨스·BEC 등 사기 수익 세탁 |범죄수익 이체·가상자산 전환·해외 송금…FBI 경고 이후에도 계속 <개요> 미 연방검찰이 국방부 물류전문가 사무엘 D. 마커스(33)를 나이지리아 사기조직의 자금운반책 및...

관세·공급망

美-아르메니아, 민간 원자력 협력 공동선언문에 서명

|밴스 부통령-아르메니아 총리 회담...SMR 등 미 기술 이전 길 열려 |미 "초기 수출 50억불, 장기 지원 40억불 기대" <개요> 미국과 아르메니아가 민간 원자력 분야 협력에 나서기로 했음....

관세·공급망

미국, 방글라데시산 의류 ‘무관세’…상호관세 19%로 추가 인하

|의류·섬유 0% 관세 메커니즘 도입…미 소비자 물가 부담 완화 노림수 |방글라데시, 미 농산물·에너지 대규모 구매·시장 접근 확대 조건 <개요> 미국이 방글라데시산 의류 수입에 무관세 조치를 적용하기로 합의했음....

러시아·CIS

미군, 카리브해서 인도양으로 도주한 제재 유조선 승선·검문

|해상 봉쇄 무시하고 도주, 추적…이동 차단하고 검문 수행 |러·베네수엘라 원유 불법 운송 의혹 선박 단속…제재 회피 차단 의지 확인 <개요> 미군이 제재 대상 유조선을 카리브해에서부터 인도양까지 추적해...

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