안준호 객원 연구원

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美 연준, 스탠다드차타드 AML 제재 명령 종료

|2012년, 2019년 제재명령 종료 |시정조치 이행 및 내부 통제 강화   <개요> 미 연방준비제도(Fed)가 스탠다드차타드와 미국 자회사에 대해 2012년과 2019년에 부과했던 장기 제재명령을 2월 26일부로 종료했음. 이는 과거...

유럽 자금세탁감시기구, 분쟁 관련 자금세탁 확산 경고

|머니발 보고서 "무력분쟁이 범죄 경제 키워" |페이퍼컴퍼니, 제3국 중개, 가상자산 결합...자금세탁 고도화   <개요> 유럽평의회 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감시기구인 머니발(MONEYVAL)이 최근 발표한 분쟁 관련 자금세탁 유형보고서에서...

美 에너지장관 “韓 포함 호르무즈 통과 에너지 의존국 협력이 논리적”

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