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|머니발 보고서 “무력분쟁이 범죄 경제 키워” |페이퍼컴퍼니, 제3국 중개, 가상자산 결합…자금세탁 고도화 <개요> 유럽평의회 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감시기구인 머니발(MONEYVAL)이 최근 발표한 분쟁 관련 자금세탁 유형보고서에서 무력분쟁이 복합적 범죄경제를 키우고 불법자금의 생성·세탁·재투자를 촉진하고 있다고 경고했음. 보고서는 자금세탁, 테러자금조달, 확산금융 위험과 금융시스템 유입 경로를 분석하고, 국제 공조 강화를 촉구했음. <구체적 내용> 유럽평의회 자금세탁 방지 […]
