안준호 객원 연구원

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

미국·캐나다

美 FinCEN, ‘취업 未허가자’ 불법 고용·금융시스템 악용 위험 경고

|유령회사·신원도용 통한 급여 사기 확산…금융기관에 강화된 실사 권고 |트럼프 행정부 ‘금융시스템 건전성 회복’ 조치 일환…의심거래보고(SAR) 기재 기준 제시 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 취업 미허가자 불법 고용과 연계된...

유럽

佛, 이스라엘 정착민 추가 제재 경고…서안지구 폭력 확산에 압박 강화

|서안지구 불법 정착촌 확장, 팔레스타인 주민 대상 폭력 사태 차단 목적 |유럽 국가 공조...제재 확대 움직임 <개요> 프랑스가 요르단강 서안지구 내 불법 정착촌 확대와 이스라엘 정착민들의 대(對)팔레스타인...

미국·캐나다

UN 인권대표 “美 대쿠바 제재로 국민 생명 위협”…즉각 해제 촉구

|연료·금융 제재 여파에 쿠바 의료·식량난 심화 |“아동 사망 증가, 인권 원칙에 어긋나는 조치” <개요> 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)가 미국의 대쿠바 제재 강화가 쿠바 국민들의 생명과 기본권을 위협하고 있다며 즉각적인...

미국·캐나다

美, 니카라과 관리 100여 명 추가 비자 제재…원주민 지도자 사망 책임 추궁

|구금 중 사망한 브루클린 리베라 사건에 추가 압박 |루비오 “독재정권 책임 외면하지 않을 것” <개요> 미국이 니카라과 원주민 지도자이자 전직 의원인 브루클린 리베라(Brooklyn Rivera)의 구금 중 사망...

관세·공급망

美, NATO에 “화웨이 장비 교체 하면 국방비로 인정”…中 통신장비 퇴출 추진

|美 “방위비로 화웨이 철거 가능”…동맹국에 대체 장비 도입 촉구 |독일·스페인 반발 속 EU 대중 규제 논쟁 확산 <개요> 미국이 북대서양조약기구(NATO) 회원국들에게 국방 예산을 활용해 중국 화웨이(Huawei) 통신장비를...

유럽

EU, 이란 호르무즈 통항 방해 첫 제재…혁명수비대 해군·개인 대상

|호르무즈 해협 항행 자유 침해에 첫 제재 발동 |EU “필요 시 동일 조치 재적용”…대이란 압박 강화 <개요> 유럽연합(EU)이 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄 중인...

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