안준호 객원 연구원

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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

관세·공급망

아르헨티나, 미국과 무역·투자 협정 체결

|관세 장벽 철폐·지식재산권·핵심 광물·농산물 포함 포괄 합의 |밀레이-트럼프 친밀감 강조, "미국의 전략적 동맹...글로벌 리더십 회복 기회" <개요> 아르헨티나가 5일(현지시간) 미국과 무역·투자 협정을 체결했음. 아르헨티나 대통령실은 관세 장벽...

관세·공급망

시리아, 美 셰브론과 MOU 맺고 해양유전 개발

|다마스쿠스 대통령궁서 석유·가스 탐사·시추 협력 합의 |올여름 작업 착수·생산까지 4년 전망 <개요> 시리아가 미국 에너지기업 셰브론 및 카타르 파워인터내셔널 등과 손잡고 자국 영해에서 해양 유전·가스전 개발을 추진하기로...

제재·수출통제

이란 혁명수비대, 걸프해역서 연료 밀수 유조선 2척 나포

|파르시섬 인근서 100만L 넘는 밀수 연료 적발 |호르무즈 해협 인접 핵심 수송로...긴장 고조 <개요> 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 걸프 해역(페르시아만)에서 연료 밀수에 연루된 유조선 2척을 나포했음. IRGC는 파르시섬 인근에서...

러시아·CIS

미 재무장관, 우크라 종전 협상 따라 러 그림자함대 추가 제재

|상원 청문회서 제재와 협상 연동 가능성 시사 |러 침략 불법성, 푸틴 전범 책임론엔 동의 <개요> 스콧 베선트 미 재무장관이 상원 청문회에서 우크라이나 전쟁 평화협상에 따라 러시아 석유...

유럽

영국 국세청, 자금세탁위반으로 부동산 중개업 170건에 과태료 부과

|전 업종 369건·190만 파운드 제재…부동산업이 최다 비중 |등록 지연·무등록 영업…자진신고 시 감경 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반과 관련해 전 업종에 총 369건, 190만 파운드의 과태료를 부과했음....

유럽

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정 <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...

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