안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

AI·코인·핀테크

UAE, 바이낸스 직원 구금…글로벌 규제 압박 재점화

|현지 금융범죄 수사 과정서 직원 2명 공항 구금 후 석방 |중동 사업 확대 속 자금세탁 방지 체계와 사법 리스크 부각 <개요> 아랍에미리트(UAE) 당국이 금융범죄 가능성을 조사하는 과정에서...

관세·공급망

加·美 무역협상 타결 임박…관세 인하 기대감 고조

|트럼프의 50% 신규 관세 부과 시한 앞두고 막판 협상 |자동차·철강 관세 인하 유력…원산지 규정 등 세부 조율 <개요> 미국과 캐나다의 무역협상이 타결에 매우 근접한 것으로 알려졌음. 미국의...

관세·공급망

美·加 관세협상 타결 임박…자동차·철강 관세 인하 검토

|캐나다산 자동차 관세 25%에서 15%로 인하 추진 |철강·알루미늄 관세 절반 축소…수입 물량별 쿼터 적용 전망 <개요> 미국과 캐나다가 캐나다산 자동차와 철강·알루미늄에 부과되는 고율 관세를 낮추는 무역협정 체결에...

자금세탁

사우디, UAE 송금 심사 강화…걸프 양국 갈등 금융거래로 확산

|금융범죄 고위험 지역 수준의 추가 심사 적용 |경제 주도권·예멘·석유정책 갈등 속 ‘우회 경고’ 해석 <개요> 사우디아라비아가 아랍에미리트(UAE)로 향하는 은행 송금에 불법 자금 흐름 고위험 국가에 적용하는 수준의...

미국·캐나다

베선트 美 재무장관, 對이란 전례 없는 경제 고립 예고

|재무부 주도 ‘경제적 분노’ 작전 확대 |금융 제재·호르무즈 해협 봉쇄 병행 <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관이 다음 주 이란을 겨냥한 추가 조치를 발표하겠다고 밝혔음. 도널드 트럼프 행정부는...

관세·공급망

EU, 탄소국경조정제도 확정기간 이행지침 10종 공개

|확정기간 배출량 산정·보고·인증서 의무 구체화 |철강·알루미늄 등 6개 업종별 지침·실무 사례 제시 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회가 탄소국경조정제도(CBAM) 확정기간 이행을 지원하기 위한 지침서 10종을 공개했음. 역외 생산시설 운영자와 승인된...

1...202122...151 Page 21 of 151

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

Popular articles

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

About us