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안준호 객원 연구원

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‘美 수출통제 대상’ 中 슈퍼컴퓨팅센터, 엔비디아 최신 장비 구매했다

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페덱스, UPS 관세 환급금 고객 반환 약속

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|송금업체 머니그램, 고객분류·고객확인의무 미흡 |거래감시·의심거래보고·대리점 통제 부실   <개요> 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 최근 자금세탁 및 테러자금조달 방지 의무를 위반한 송금업체 머니그램(MoneyGram International SA)에 대해 견책 및 130만 유로의 과징금을...
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美 제재 정책 혼선…경제전쟁에서 갈지자 행보

| 현대전, 군사전에서 경제전으로 확대됐지만 | 美, 러시아·이란 제재 잦은 번복...임기응변식 대응 <개요> 미국이 러시아와 이란을 대상으로 한 제재 정책에서 일관성을 잃고 잇따라 번복하며 국제 경제질서의 불확실성이...
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캐나다 남아시아계 이민 공동체 대상 갈취·자금세탁 확산

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져   <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...
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트럼프 행정부, 해상풍력 중단 대가로 1.3조원 환급 논란

|해상풍력 임대료 환급, 사업 철회 유도...화석연료 투자 조건 |야당·환경단체 반발 "탄소 감축 목표 달성에 악영향"   <개요> 도널드 트럼프 미국 행정부가 해상풍력 사업을 취소하는 기업들에 기존에 납부한 임대료를...
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