해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|송금업체 머니그램, 고객분류·고객확인의무 미흡 |거래감시·의심거래보고·대리점 통제 부실 <개요> 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 최근 자금세탁 및 테러자금조달 방지 의무를 위반한 송금업체 머니그램(MoneyGram International SA)에 대해 견책 및 130만 유로의 과징금을 부과했음. 이번 제재는 2023년 실시된 현장 점검 결과를 바탕으로 했으며, 해당 결정문은 향후 5년간 실명으로 공표돼 대외 신인도에도 영향을 미칠 것으로 보임. <구체적 내용> 프랑스 중앙은행인 방크 […]
