안준호 객원 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

미 재무장관, 유럽의 ‘보복관세’ 검토에 “매우 현명하지 못해”

|스콧 베센트 재무장관 "그린란드, 미국의 전략적 자산" |'트럼프 그린란드 조치는 노벨상 불발 때문' 해석엔 "터무니없다" <개요> 스콧 베선트 미 재무장관이 도널드 트럼프 대통령의 ‘그린란드 관세’ 예고에 맞서...

관세·공급망

미 무역대표, ‘상호관세’ 대법 패소시 대체관세 도입 “즉시 착수”

|무역 목표 달성 위한 '다양한 옵션' 제시 |트럼프 무역정책에서 '관세' 핵심 수단 <개요> 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 도널드 트럼프 대통령의 국가별 관세(상호관세)가 연방 대법원에서 무효 판결을...

AI·코인·핀테크

태국 중앙은행, 불법 자금·투기 거래 차단 위해 온라인 금 거래 규제 권한 확대 추진

|온라인 금 거래 규제 권한 확대 추진 |바트화 안정과 선거 앞둔 자금 흐름 관리 <개요> 태국 중앙은행(BOT)이 불법 자금 흐름과 투기적 거래가 바트화 환율을 왜곡하고 있다며 금융...

미국·캐나다

미 법무부, 중국군 향하던 전술 임무 시뮬레이터 몰수 소송

|남아공발 대중국 군사용 장비 압수·몰수 절차 착수 |미, 중국 인민해방군 전술 임무 훈련 역량 강화 차단 나서 <개요> 미국 법무부가 남아프리카공화국에서 중국 인민해방군(PLA)으로 운송 중이던 전술 임무...

미국·캐나다

미국, 450만달러 군납 사기 플로리다 유류업자에 34개 혐의 유죄 평결

|허위 송장 제출...해외 작전 군함 급유 가장해 450만 불 챙겨 |가명으로 수사망 회피하며 호화 생활… “안보 핵심 자원 위협”에 법정 구속 <개요> 플로리다주 주피터 출신 제이슨 버틀러(37)가...

미국·캐나다

유럽 8개국 “덴마크 및 그린란드 국민과 연대…관세 위협은 관계 악화”

|덴마크 등 관세 위협 받은 유럽 8개국 공동성명 발표 |"관세위협은 대서양 양안 관계 훼손" <개요> 미국의 그린란드 병합에 반대해 그린란드에 병력을 파견했다가 미국으로부터 추가 관세 위협을 받은...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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