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이해진 컨설턴트 / 워싱턴D.C. 변호사

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美, 이란과 맺은 ‘이슬라마바드 양해각서’ 공개…주요 내용은?

| 동결 자산 해제 가능성 주목…기업·금융권 자금 회수 기대감 커져 미국 정부가 지난 17일(현지시각) 공개한 '미합중국과 이란이슬람공화국 간 이슬라마바드 양해각서(Islamabad Memorandum of Understanding, MOU)'의 추가...
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미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부·금융당국, 스테이블코인 발행사에 고객확인제도(KYC) 의무 부과 추진

| GENIUS 법 이행 위한 후속 규정 공개…신원확인·SAR 체계 구축 요구   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 18일(현지시각) 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency), 연방준비제도이사회(Board of Governors...
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[PREMIUM] [심층분석] 美 상무부, 앤트로픽 최신 모델 접근 제한… 법적 근거와 향후 파장은?

| 전 세계 이용자 접근 제한 조치 발동 | 7문 7답으로 짚어보는 법적 쟁점과 파장 편집자주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 16일(현지시각) 발표한 보고서 'The Department of...
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中, 인듐 수출 통제 전 단계 돌입하나…반도체·AI 업계 긴장 고조

| 中 세관, 최종 사용자 정보 요구 확대…업계 "수출 제한 전조 가능성" | 美는 최대 403톤 비축 추진, 핵심 광물 확보 경쟁 격화 중국이 희소금속 인듐(Indium)...
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美 민주당, 韓 3500억달러 투자도 들여다본다…외국인 투자 전면 감시 법안 발의

| 한국·일본·대만 투자약속까지 감독 대상 포함 |새 심사기구 설립해 일자리·공급망·이해충돌 여부 점검   미국 하원의 민주당 로 카나(Ro Khanna) 하원의원과 태미 볼드윈(Tammy Baldwin) 상원의원이 외국인 투자에 대한...
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