박세미 객원연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

마약

유로폴, ‘세계 최대 수준 지하은행망’ 적발…국제 마약자금 세탁 조직 21명 체포

|국제 지하은행망 포착…스페인·UAE·이집트·네덜란드서 체포 |브로커·기업·계좌 활용해 범죄자금 이전…2000만 유로 자산 동결 <개요> 유로폴 지원을 받은 스페인 경찰이 국제 마약 밀매 조직의 자금 조달과 범죄수익 세탁에 이용된 대규모...

유럽

英, 이란 항공기 이착륙 금지에 해운·보험 등 제재 확대…‘2015년 핵합의’ 대거 복원

|이란 금융시스템 접근 제한·금수 품목 확대…이란 항공기 英 착륙도 금지 |선박 제재 권한 확대하고 2015년 핵합의로 해제했던 부문별 제재 복원 <개요> 영국이 이란 핵 프로그램을 압박하기 위해...

미국·캐나다

美, 이란 항공산업·해외 중개업체까지 전면 제재… ‘경제적 왕따 작전’ 본격 확대

|‘경제적 왕따 작전’ 확대…마한항공 지원 해외 중개업체·화물서비스망까지 제재 |FinCEN, 금융기관에 항공기·부품 조달 우회거래 경보…2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 정부가 이란의 항공산업을 겨냥한 대규모 제재에 나섰음. 미...

관세·공급망

트럼프 “캐나다 봄바디어, 美서 생산 안 하면 판매 금지”… 보복관세 앞두고 압박

|“미국 시장 원하면 현지서 생산해야”…캐나다 보복관세 시행 앞두고 통상 압박 확대 |봄바디어 美서 3500명 고용·2,800개 공급업체 거래…실제 판매금지 집행 방식은 불투명 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다...

관세·공급망

北·러시아 간 첫 정식 도로교 개통…우크라전 이후 밀착 가속화

|두만강 가로지르는 1㎞ 왕복 2차선 교량…하루 최대 300대 통행 가능 |화물 운송 즉시 시작·연말 여객 개방…철도·항공 넘어 육상 물류망 확대 <개요> 러시아와 북한이 양국을 직접 연결하는 첫...

제재·수출통제

美, 韓 기업 JS리서치 ‘비확산법 위반’ 제재 7개월 만에 조기 종료

|1월 부과한 INKSNA 조치 8월 27일 종료 결정…당초 2년 제재서 조기 해제 |미 국무부, 구체적 종료 사유 공개 안 해…8일 연방관보 정식 게재 <개요> 미국 정부가 ‘이란·북한·시리아...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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