신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

127. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 FCA에 납부해야 하는 수수료는 금융 제재에 어떻게 적용되나요?

<의무 지불 예외> 127. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 FCA에 납부해야 하는 수수료는 금융 제재에 어떻게 적용되나요? 2024년 12월 5일부터, 아래에 명시된 예외를 제외하고,...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

126. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 Companies House에 납부해야 하는 수수료는 금융 제재에 어떻게 적용되나요?

<의무 지불 예외> 126. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 Companies House에 납부해야 하는 수수료는 금융 제재에 어떻게 적용되나요? 2024년 12월 5일부터, 다음의 예외를 제외한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

125. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 HMRC, Revenue Scotland, Welsh Revenue Authority에 납부해야 하는 세금은 금융 제재에 어떻게 적용되나요?

<의무 지불 예외> 125. UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN DP)가 HMRC, Revenue Scotland, Welsh Revenue Authority에 납부해야 하는 세금은 금융 제재에 어떻게 적용되나요? 2024년 12월...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

90. OFSI는 영국 왕실령(Crown Dependencies)에서도 금융 제재를 집행하나요?

<왕실령 및 해외 영토> 90. OFSI는 영국 왕실령(Crown Dependencies)에서도 금융 제재를 집행하나요? OFSI 자체가 직접 집행하지는 않으며, 왕실령 내에서의 금융 제재 집행 권한은 해당 지역의 현지...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

91. OFSI는 영국 해외 영토(British Overseas Territories)에서도 금융 제재를 집행하나요?

<왕실령 및 해외 영토> 91. OFSI는 영국 해외 영토(British Overseas Territories)에서도 금융 제재를 집행하나요? OFSI가 직접 집행하지는 않으며, 대부분의 영국 해외 영토에서는 영국 국왕 칙령(Orders in...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

89. ‘자금(funds)’ 또는 ‘경제적 자원(economic resources)을 제공(making available)’한다는 것은 무엇을 의미하나요?

<정의> 89. ‘자금(funds)’ 또는 ‘경제적 자원(economic resources)을 제공(making available)’한다는 것은 무엇을 의미하나요? OFSI의 일반 지침에 따르면, 다음과 같은 행위는 자금을 제공하거나 경제적 자원을 제공하는 것으로 간주되며,...

1...836837838...907 Page 837 of 907