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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”
| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
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유럽
노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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미국·캐나다
美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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러시아·CIS
대러 제재 전선 흔드는 ‘우스마노프 사태’… EU 내부 분열 커지나
| 佛, 아제르바이잔에 수감된 자국민 석방 위해 우스마노프 제재 해제 요구 | EU, 대러 제재 연장 기한을 3년으로 늘리는 대신 러 재벌 제재 해제에 동의 |...
러시아·CIS
러 그림자 선단, 英 단속에 영국 해협서 스코틀랜드 북쪽으로 항로 변경
| 英 나포 뒤 러 그림자 선단의 영국해협 통항 감소 | 대신 스코틀랜드 북쪽 항로 이용은 두 배 이상 증가 | 美·英·EU의 선박 제재 명단 엇갈리면서...
러시아·CIS
우크라, 러 점령지 내 국가두마 선거 관여자 무더기 제재
| 도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자·크림반도 등서 44명 대상 우크라이나 정부는 26일(현지시각) 러시아가 최근 점령지 내에서 국가두마(하원) 선거를 실시하는 데 관여한 인사들을 제재했다고 발표했음. 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은...
관세·공급망
무역 분쟁마다 ‘보복 관세 동네북’ 돼버린 美 할리데이비슨
| 캐나다, 보복 차 美 대형 오토바이에 관세... 할리데이비슨 '타격' | ‘美 대표 브랜드’란 이미지가 할리데이비슨을 정치적 표적으로 만들어 미국을 상징하는 오토바이 업체 할리데이비슨(Harley-Davidson)이 트럼프 행정부의...
미국·캐나다
트럼프, 이란 휴전안 거부… 중재국은 ‘이란 핵 양보’로 협상 재개 모색
| 트럼프, 이란 핵개발 저지에 협상 초점... '7일 휴전안' 거부 | 美, 해상 봉쇄 효과에 자신감... 6월 '종전 MOU' 복귀도 거부 | 이란은 강경파 주도 아래...
유럽
전쟁·제재 회피까지 번진 불법금융… RUSI “FATF, 대응체계 바꿔야”
| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...
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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려
|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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