신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

제재·수출통제

테러단체 조직원인 친동생 지원한 혐의로 재한 우즈벡인 재판行

| 피고인, KTJ 조직원 친동생에 가상화폐 720만원어치·SUV 5대 제공 혐의... 첫 공판 열어 광주지방법원이 테러자금금지법 위반 등의 혐의로 구속 기소된 우즈베키스탄 국적 A씨의 첫 공판을...

유럽

스페인 총리 부인, 부패·영향력 행사 혐의로 재판行

| 법원 "재판 진행할 충분한 증거 존재" 판단... 여권 제출·격주 법원 출석 명령 | 산체스, 前총리·동생 등이 연달아 법정에 서면서 위기 직면... 야권, 조기 총선...

유럽

[PREMIUM] 스페인 前 교통장관, 뇌물 수수와 조직 범죄 가담 혐의로 징역 24년형

| 코로나 당시 특정 업체에 조달 계약 지원한 대가로 금품 수수 스페인 대법원이 코로나 팬데믹 당시 의료물품 조달 계약과 관련한 대형 부패 사건인 이른바 '마스크...

관세·공급망

러, 국내 가공산업 보호차 다이아몬드 원석 수출세 부활

| 러 정부, 오는 9월부터 다이아몬드 원석 수출에 8% 관세 부과 러시아 정부가 자국 다이아몬드 가공 산업을 지원하기 위해 원석 다이아몬드 수출에 새로운 관세를 부과하기로...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 핀란드 정보당국, 데이터센터 붐에 안보 경고…“中·러 투자 주의해야”

| 소유구조 불분명한 데이터센터 있어... 투자 심사 강화 촉구 핀란드가 유럽의 대표적인 데이터센터 투자처로 급부상하고 있음. 저렴한 전기요금과 사실상 무탄소에 가까운 전력 공급, 서버 냉각에...

미국·캐나다

미국 없는 국제 제재 체제, 과연 지속 가능할까

| 美 금융 패권과 제재 체계의 압도적 영향력이 글로벌 준법 기준 형성 | 트럼프 행정부의 제재 기조 변화 속 미국의 집행력 공백 우려 확대 | 전문가들...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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