신상우 연구원

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| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

[PREMIUM] 스페인, 마약 1조4천억 단속 후 “엄청난 성과” 자랑… 알고보니 美 첩보였다

스페인 헌병대(Guardia Civil)는 지난 1일 서아프리카 인근 국제해역에서 코카인 약 30톤을 실은 화물선 1척을 나포했음. 압수된 코카인 가치는 약 9억5400만달러(약 1조4000억원) 이상으로 추산됐는데, 유럽...

[PREMIUM] 러, 제재 부담 현실화에 성장률 전망 1.3%→0.4%로 대폭 하향

러시아 정부가 경제성장률 전망치를 크게 낮췄다고 11일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 알렉산드르 노박(Alexander Novak) 러시아 부총리는 경제부가 새 전망에서 올해(2026년) 국내총생산(GDP) 성장률을 기존 1.3%에서 0.4%로...

[PREMIUM] 美 농산물 유통업계, 이란發 연료비 급등에 가격 인상 고민

미국의 식품 유통업계가 최근 급등한 디젤 가격 때문에 비용 압박이 커지고 있다고 10일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 뉴욕 브롱크스의 헌츠포인트 농산물시장(Hunts Point Produce Market)에서는 채소와 과일...

英 OFSI, 창립 10주년 맞아 콘퍼런스 개최 “제재는 국가안보 핵심”

| 英 정부·금융업계·우방국 관계자 총집결... 국제 공조 중요성 재확인 | 브렉시트·우크라 전쟁 발발 후 상황 급변… 英, 금융제재 고도화 추진 | 업계 “제재 준수 갈수록 복잡해져”…...

[PREMIUM] 美 법무부 “BAT, 제재 준수 약속 모두 이행”… 대북 제재 위반 사건 종결

미국 연방법원이 영국 담배회사 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)에 대한 대북 제재 위반 형사 사건을 공식 종료했다고 11일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 법원에 제출한 공문에 따르면 미국...

WSJ “UAE, 비밀리에 이란 공습”… 중동 전쟁 새 국면 맞나

| "UAE, 휴전 발표 즈음 이란 정유시설 공격... 美, 조용히 환영해" | UAE, 이란을 위협으로 보고 외교·경제적 압박 강화 | 국내 제재 회피 네트워크 단속도 고려 아랍에미리트(UAE)가...
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