신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

英 업체, 러 은행에서 받은 대출 모리셔스 법인으로 이전…제재 회피 논란

| 모리셔스는 러시아 제재 안해...자유롭게 운영 가능 <개요> 인도계 영국 기업 에사르(Essar)가 제재된 러시아 국영은행 VTB와의 대출 관계를 조정하는 과정에서 제재 회피를 시도한 의혹이 제기됐다고 24일(현지시각)...

관세·공급망

“북미산”이라더니… 加 조폐국, 마약 카르텔 연계 금 사용 논란

| 콜롬비아 카르텔 연계 금, 혼합된 후 ‘북미산’ 분류 통해 합법 시장에 유입 최근 들어 테러 조직과 마약 카르텔, 독재 정권 등이 자금 조달을 위해...

미국·캐나다

[PREMIUM] 中 헝리그룹, 美 제재 직후 싱가포르 법인 지분 구조 변경

중국 헝리그룹(Hengli Group)이 미국에 의해 제재된 직후 싱가포르에 있는 자사 무역 자회사의 지분 구조를 조정했다고 28일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 소식통에 따르면 기존에는 헝리석유화학 다롄...

관세·공급망

[PREMIUM] 공급망 독립 시도하는 美, 重희토류 생산 성공한 호주 업체에 눈길

미국 국방부가 희토류 공급망 확보를 위해 말레이시아 쿠안탄(Kuantan)에 공장이 있는 호주 기업 라이너스(Lynas Rare Earths)에 주목하고 있다고 26일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 이 회사는 중국이 사실상...

관세·공급망

美, 새 관세 체계 도입 위한 강제노동·과잉생산 조사에 착수

미국 연방대법원이 지난 2월 트럼프 행정부의 주요 관세 조치들을 위법으로 판단하자, 정부는 곧바로 이를 대체할 임시 수입관세를 도입했음. 그러나 이 한시적 관세는 3개월도 채...

관세·공급망

美 하원 민주당 의원들, 트럼프에 “중국차 美 생산 전면 금지” 촉구

| "中 차량 국내 생산, 미 제조업·노동자·안보에 직접적 위협" 경고 | 美 산업계 전반서 급성장하는 中 전기차 '중대 위협’으로 우려 민주당 소속 하원의원 70여명이 도널드 트럼프...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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