신상우 연구원

금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의...

<일반 면허> 181. 중재인이 한 건의 중재에서 남은 자금을, 같은 제재 대상자(DP)가 관련된 다른 중재의 보증금으로 사용할 수 있나요? 네. 중재 비용 일반 면허(General Licence)는 제재...

<일반 면허> 177. 중재인이나 중재기관은 언제 일반 면허를 사용해야 하나요? 지정된 제재 대상자(DP)로부터 중재 비용을 지급받거나, 그를 대신해 자금을 수령·지급·사용하는 경우 일반 면허를 사용해야 합니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery#legal-services 추가일: 2025년...

<일반 면허> 179. 중재 비용 일반 면허(GL)는 어떤 종류의 지불을 허용하나요? 중재 비용 일반 면허(GL)는 중재와 관련된 비용 및 수수료를 건당 최대 50만 파운드 한도 내에서...

<일반 면허> 183. 제재 대상자(DP)를 중재에서 대리하는 법률 자문가들은 어떤 일반 면허를 사용해야 제재 규정을 준수할 수 있나요? 중재 비용 일반 면허(INT/2025/5787748)가 발급된 이후, 법률 서비스...

<일반 면허> 182. 제재 대상자(DP)와 비제재 대상자(non-DP)가 중재 비용을 납부하는 경우 OFSI에 보고해야 하나요? 네. 제재 대상자(DP) 또는 그를 대신한 제3자로부터 중재 비용을 수령한 경우, 수령일로부터...