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금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의 자율적이고 전문적인 AML 역량을 높이기 위해 개최됐음. FIU는 최근 금융회사가 자금세탁 노출 위험에 비례한 관리 역량을 갖추도록 제도이행평가 방식을 개선했음. 기존 평가는 위험 수준과 관리 실적을 분리해 평가했으나, 내년부터는 이를 연계해 […]
