신상우 연구원

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미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

관세·공급망

트럼프, EU 보복 관세에 강경 대응 예고… “우리가 승리할 것”

| 트럼프, 아일랜드 총리 앞에서 아일랜드의 대미 흑자 비판 | 미·우크라 30일 휴전안에 러 불응 시 추가 제재 가능성도 언급 <개요> 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시각) 아일랜드 총리와의...

관세·공급망

캐나다, ‘트럼프발 관세 전쟁’ 격화에 석유·광물 수출 제한 검토

| 캐나다, 美 25% 관세 4월 부과 시 미국산 에탄올 관세 부과도 추진 <개요> 캐나다 정부는 11일(현지시각) 트럼프 행정부의 강경한 관세 정책에 맞서 맞대응을 예고했음. 캐나다...

관세·공급망

EU, 美의 러시아 에너지 제재 해제 검토에도 “안보 위해 공급 다변화”

| 2022년 45%에 달하던 유럽의 러시아 가스 의존도, 현재 13%로 하락 <개요> 유럽연합(EU)이 에너지 공급망을 다변화하면서 휴전 후에도 러시아 에너지에 의존하지 않을 것으로 보인다고 12일(현지시각) 로이터...

북한·아시아

스위스, 미얀마 국영 에너지 기업 제재 단행

| 국영 미얀마 석유가스회사, 내전 치르는 군부의 중요한 자금줄 <개요> 스위스 정부는 지난 11일(현지시각) 미얀마 석유가스회사(MOGE)에 대한 제재를 발표함. MOGE는 미얀마 군부의 주요 수익원으로, 석유·가스 탐사, 생산,...

마약

美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

AI·코인·핀테크

英 정부 규제 강화 속 암호화폐 기업 제재 위반 자발적 신고 증가

| 바이낸스, 2023년 美서 벌금 43억달러 부과받기도 <개요> 암호화폐 기업들이 영국 정부에 대러 제재 위반을 자발적으로 보고하기 시작했다고 11일(현지시각) IFA 매거진에서 보도함. 통계에 따르면 2023년 2월부터...

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美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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