美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

640px-Us-treasury-building — 미 재무부 /위키피디아

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기 위해 ‘지리적 표적 명령(GTO)’을 발령함. 이에 따라 캘리포니아와 텍사스 남서부 국경 지역 일대의 송금업체들은 200달러 이상의 현금 거래 시 정부에 보고해야 하는 의무가 생김. 이번 조치는 트럼프 행정부의 마약 […]