신상우 연구원

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美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

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카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

| 서아프리카 기니만, 중동發 에너지 공급난에 대체 공급처로 부상 |...

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[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...

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EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...

미국·캐나다

美, 6500만달러 중동에 불법 송금한 ‘하왈라’ 운영자에 징역 3년

| 일당, 거래 수수료로 총 금액의 1~6% 수취 <개요> 미국 검찰은 아랍의 비공식 송금 시스템인 '하왈라'를 이용해 불법적으로 자금을 이동시킨 모하나드 알주바이디와 셰이커 하우터에게 각각 징역...

미국·캐나다

美, 英·UAE 기업 포함된 이란 에너지 밀수 네트워크 전격 제재

| 제재된 이란 국영 기업 대신 이란산 원유·LPG 파키스탄 등으로 밀수 <개요> 미국 정부는 이란 액화석유가스(LPG) 수출을 주도한 일당과 관련 기업 네트워크를 제재 대상에 추가했다고 22일...

러시아·CIS

노르웨이, 러 ‘유령 함대’에 허위 보험 발급해 제재 회피 지원한 회사 조사

| 노르웨이 회사지만 소유주는 러시아인 | 회사 서버도 러시아 상트 페테르부르크에 위치 <개요> 노르웨이 당국이 대러 제재 회피를 지원한 한 노르웨이 회사를 조사 중이라고 2일(현지시각) 로이터 통신에서...

미국·캐나다

MGM 리조트, 자금세탁 부실 대응에 850만 달러 벌금 내기로

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...

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트럼프, ‘트럼프 밈코인’ 보유자 초청 만찬 논란

| 트럼프 행정부, 친암호화폐 정책 추진... 트럼프 아들 두 명도 코인 회사 설립 <개요> 트럼프 미국 대통령이 자신이 만든 '트럼프 밈코인' 보유 상위 220명을 초청해 비공개...

러시아·CIS

잇따른 유럽 항공소포 화재 배후로 러 정보기관 지목돼

| GRU, 2024년 영·독·폴 등에서 발견된 '발화 소포' 배후로 지목돼 <개요> 유럽 각국이 지난해 여러 차례 일어난 항공소포 화재 사건의 배후로 러시아 군 정보기관 GRU를 지목했다고...

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캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

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