신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

마약

佛 법무장관, 마약 근절 위해 ‘현금 없는 사회’ 제안

| 佛 정부 대변인 "현금 없는 사회, 정부 공식 의제에 없어" <개요> 프랑스 법무장관이 마약 범죄 대응책으로 현금 사용 전면 중단을 제안해 논란이 일고 있다고 23일(현지시각)...

관세·공급망

美에 제재당한 로스네프트, 러시아 최대의 희토류 매장지 확보

| 러, 세계 5위 희토류 매장국... 2030년까지 세계 시장 12% 확보 목표 <개요> 러시아 최대 석유기업 로스네프트가 자국 내 최대 희토류 매장지인 톰토르 광산의 운영권을 확보했다고...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 사업 유지 위해 셰브론에 제한적 제재 면제 허가 예정

<개요> 미국 정부가 쉐브론에 제한적 제재 면제 면허를 발급할 예정이라고 25일(현지시각) 블룸버그 통신이 보도했음. 이 면허는 베네수엘라 내 최소한의 유지보수 및 안전 작업을 허용하는 내용을...

제재·수출통제

아프간, 제재 속 러시아와 통화 결제 협상 진행…중국과도 논의 중

| 아프간·러, 서방 제재로 인해 사실상 국제 금융망에서 차단돼 <개요> 아프간의 탈레반 정부는 러시아 및 중국과 자국 통화를 활용한 무역 결제 방안을 협의하고 있다고 23일(현지시각) 로이터...

미국·캐나다

주쿠바 美 대사 대리, 추가 제재 예고… “인권 탄압 책임 물을 것”

| 美, 반체제 인사 탄압 혐의로 지난 21일 쿠바 사법 관료 4명 제재 <개요> 주쿠바 미국 임시 대사로 활동 중인 마이크 해머가 쿠바의 반체제 인사 탄압에...

관세·공급망

[제재 단신] 푸틴, 택시 국산 차량 의무화 법률에 서명

푸틴 러시아 대통령이 택시 차량의 국산화를 의무화하는 법안에 서명했다고 24일(현지시각) RT에서 보도했음. 이 법안에 따르면 내년 3월 1일부터 러시아 내 택시 차량은 현지화 기준을...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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