신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

푸틴 “맥도날드 복귀? 레드카펫 안 깐다”… 서방 기업 복귀에 선 긋기

| 푸틴 "러시아 떠나면서 현지 파트너 곤란케 한 그들, 돌아오고 싶다고 레드 카펫 안 깔아줘" <개요> 푸틴 러시아 대통령은 26일(현지시간) 러시아에서 철수한 맥도날드 등 서방 기업의...

러시아·CIS

메르츠 “美·英·佛·獨, 우크라 지원 무기 사거리 제한 해제”

| 우크라, 그동안 獨에 사거리 500KM 이상인 타우러스 미사일 요청 <개요> 우크라이나에 공급된 서방 무기의 사거리 제한이 해제됐다고 26일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 메르츠 독일 총리가 밝힌...

관세·공급망

러 주요 수출기업, 철도 수송 물량 대폭 축소… 경제 둔화 신호

| 고금리·제재로 인한 수출 감소·우크라 공격이 영향 미쳐 <개요> 러시아 주요 수출 기업들이 금속 및 석유 제품의 철도 운송 물량을 줄였다고 23일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 이는...

러시아·CIS

‘군사 기술 불법 수출’ 러시아인 도피 도운 사업가, 伊서 징역 3년2개월

| 美 "불법 수출한 군사 기술 일부, 우크라에서 쓰여" <개요> 이탈리아 법원이 한 러시아 기업인을 제재 위반 인사의 탈출을 도운 혐의로 징역 3년2개월 형을 선고했다고 24일(현지시각)...

러시아·CIS

[제재 단신] 조지아, 러시아인 300달러 이상 고가품 카드 결제 차단

조지아 은행(Bank of Georgia)이 러시아인의 카드를 통한 고가 제품 구매를 제한하기로 했다고 22일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도함. 이번 제한은 일부 사치품 상점에서 비자와 마스터카드 결제...

미국·캐나다

[제재 단신] 美, 제재 대상 이란 선박에 제한적 거래 면허 발급

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 20일(현지시각), 대이란 제재 대상 선박인 M.V. Tinos I(국제해사기구 등록 번호: 9969821)와의 거래를 제한적으로 허용하는 일반 면허 Q(General License Q)를 발행했음....

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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